(资料图片)

央广网北京6月1日消息（记者 冯方）据人民银行合肥中心支行网站消息，近日，徽商银行因违反多项反洗钱规定被罚款431.33万元，时任该行公司银行部、零售银行部、合规部、运营管理部的多名有关负责人被罚款。

行政处罚信息公示表显示，徽商银行存在六项违法行为：未按规定开展持续的客户身份识别；未按规定开展重新的客户身份识别；未按规定开展客户风险等级划分工作；未按规定对高风险客户采取强化尽职调查；未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理，或可疑交易报告理由不完整；为身份不明的客户提供服务。

另外，时任徽商银行公司银行部副总经理刘俊被罚2.73万元，时任徽商银行零售银行部副总经理陈军被罚3万元，时任徽商银行合规部总经理助理朱佳被罚3万元，时任徽商银行运营管理部资深经理刘丽群被罚1万元。

（截图自人民银行合肥中心支行网站）

更多精彩资讯请在应用市场下载“央广网”客户端。欢迎提供新闻线索，24小时报料热线400-800-0088；消费者也可通过央广网“啄木鸟消费者投诉平台”线上投诉。版权声明：本文章版权归属央广网所有，未经授权不得转载。转载请联系：cnrbanquan@cnr.cn，不尊重原创的行为我们将追究责任。